1. Tổng quan

Mọi hành vi nạp, rút, giao dịch và chuyển khoản của người dùng đều sẽ tạo thành các bản ghi có thể theo dõi trên chuỗi công khai. Dữ liệu trên chuỗi khổng lồ và phân tán chứa đựng các thông tin cốt lõi như quy mô tài sản của người dùng, sở thích giao dịch, mức độ rủi ro và chu kỳ hoạt động. Hầu hết các nền tảng sàn giao dịch chỉ xem xét dữ liệu lệnh nội bộ đơn giản và bỏ qua giá trị vận hành khổng lồ từ dữ liệu địa chỉ trên chuỗi, dẫn đến không thể thực hiện các hoạt động người dùng có mục tiêu và đánh giá rủi ro thị trường một cách tinh vi.

Dịch vụ phân tích dữ liệu trên chuỗi của SoonTech tích hợp thư viện nhãn địa chỉ đa chuỗi, hệ thống chân dung hành vi người dùng và chức năng theo dõi dòng vốn thị trường, chuyển đổi dữ liệu chuỗi thô thành các chỉ số quyết định hoạt động có thể vận dụng để hướng dẫn các nền tảng tối ưu hóa chiến lược hoạt động, bố trí thanh khoản và kế hoạch giữ chân người dùng.

2. Những điểm mù trong hoạt động do bỏ qua dữ liệu trên chuỗi

2.1 Không thể đánh giá chính xác sức mạnh tài sản của người dùng

Chỉ dựa vào số dư nội bộ của nền tảng thì không thể đánh giá quy mô tổng tài sản trên chuỗi của người dùng, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội xác định các tổ chức và người dùng “cá voi” có giá trị cao.

2.2 Hoạt động mù mờ do không phân loại sở thích người dùng

Không thể phân biệt giữa nhà giao dịch giao ngay, nhà đầu cơ hợp đồng và nhà đầu tư dài hạn, dẫn đến việc thưởng hoạt động chung chung với hiệu quả chuyển đổi thấp.

2.3 Thiếu giám sát dòng vốn xuyên nền tảng

Không thể theo dõi các khoản vốn lớn chảy vào và ra khỏi nền tảng, bỏ lỡ các tín hiệu cảnh báo sớm về tình trạng người dùng rút vốn quy mô lớn và sự thu hẹp vốn hóa thị trường.

2.4 Khó xác định các tài khoản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp

Không thể xác định mối quan hệ chuyển tiền giữa nhiều địa chỉ trên chuỗi, không thể xác định chính xác các nhóm người dùng có rủi ro cao liên quan đến giao dịch rửa tiền và rửa tiền.

3. Các chức năng cốt lõi của Hệ thống phân tích dữ liệu trên chuỗi SoonTech

3.1 Thư viện gắn nhãn thông minh cho địa chỉ đa chuỗi

Tích lũy lượng lớn các thẻ địa chỉ bao gồm địa chỉ cá voi, ví tổ chức, ví nóng của sàn giao dịch, địa chỉ rửa tiền của ngành công nghiệp đen và ví của nhóm dự án, tự động khớp nhãn cho tất cả các địa chỉ chuỗi vào và ra của người dùng.

3.2 Phác họa hành vi đa chiều của người dùng

Kết hợp hồ sơ chuyển khoản trên chuỗi và dữ liệu giao dịch nội bộ nền tảng để tạo ra các nhãn người dùng: nhà giao dịch giao ngay tần suất cao, người dùng hợp đồng đòn bẩy cao, người nắm giữ tài sản dài hạn, nhà đầu tư nhỏ lẻ và tài khoản ngành đen rủi ro cao, hỗ trợ hoạt động nhắm mục tiêu khác biệt.

3.2 Theo dõi dòng vốn vào và ra khỏi nền tảng theo thời gian thực

Giám sát các bản ghi chuyển khoản trên chuỗi có giá trị lớn liên quan đến các địa chỉ ví của nền tảng, tính toán dòng vốn ròng vào và ra hàng ngày, gửi cảnh báo sớm khi xảy ra tình trạng vốn chảy ra liên tục với số lượng lớn để hỗ trợ các nhóm vận hành can thiệp kịp thời nhằm giữ chân khách hàng.

3.4 Xác định cụm tài khoản liên quan

Theo dõi các mối quan hệ chuyển tiền lẫn nhau giữa nhiều địa chỉ trên chuỗi, xác định các nhóm tài khoản ngành đen được kiểm soát theo lô và cung cấp dữ liệu rủi ro cho mô-đun kiểm soát rủi ro danh sách đen nội bộ của nền tảng để chặn đồng bộ.

3.5 Bảng điều khiển dữ liệu hoạt động trực quan

Chuyển đổi dữ liệu chuỗi thành các biểu đồ trực quan về tỷ lệ người dùng có giá trị cao, phân phối sở thích giao dịch của người dùng và xu hướng dòng vốn, cung cấp cơ sở dữ liệu trực tiếp để điều chỉnh chiến lược vận hành.

4. Các kịch bản ứng dụng vận hành thực tế

1. Lọc ra các người dùng cá voi và tổ chức có giá trị cao, triển khai các hoạt động thưởng độc quyền dành cho người dùng có giá trị cao để giữ chân lưu lượng tài sản cốt lõi.
2. Phân loại sở thích giao dịch của người dùng, đẩy các phần thưởng hoạt động giao dịch giao ngay/hợp đồng/lưới khác biệt để cải thiện tỷ lệ chuyển đổi hoạt động.
3. Theo dõi xu hướng dòng vốn xuyên nền tảng, điều chỉnh trước các khoản trợ cấp thanh khoản và chiến lược tạo lập thị trường theo sự thay đổi của dòng vốn vào và ra.
4. Xác định các nhóm tài khoản liên quan đến ngành công nghiệp đen, hợp tác với bộ phận kiểm soát rủi ro nội bộ để làm trong sạch môi trường giao dịch trên nền tảng và giảm thiểu rủi ro tuân thủ quy định về chống rửa tiền (AML).

5. Kết luận

Dữ liệu công khai trên chuỗi là tài sản vận hành cốt lõi bị đánh giá thấp của các nền tảng tài sản kỹ thuật số. Dữ liệu lệnh nội bộ đơn lẻ không thể hỗ trợ các quyết định vận hành tinh vi và dựa trên dữ liệu. Dịch vụ phân tích dữ liệu trên chuỗi tích hợp của SoonTech thực hiện việc gắn nhãn địa chỉ, xây dựng chân dung người dùng và giám sát toàn diện dòng vốn thông qua khai thác dữ liệu đa chuỗi, giúp các nền tảng chuyển đổi lượng lớn dữ liệu thô trên chuỗi thành các chiến lược vận hành có thể thực thi, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành của người dùng và khả năng cảnh báo sớm rủi ro thị trường.