1. Gambaran Keseluruhan

Setiap tingkah laku deposit, pengeluaran, dagangan dan pemindahan pengguna akan membentuk rekod yang boleh dijejaki di rantaian awam. Data on-chain yang tersebar secara meluas mengandungi maklumat teras seperti skala aset pengguna, keutamaan dagangan, tahap risiko dan kitaran aktiviti. Kebanyakan platform pertukaran hanya melihat data pesanan dalaman yang mudah dan mengabaikan nilai operasi besar data alamat on-chain, tidak dapat melaksanakan operasi pengguna yang disasarkan dan penilaian risiko pasaran dengan tepat.

Perkhidmatan analisis data on-chain SoonTech menggabungkan perpustakaan label alamat multi-rantaian, sistem potret tingkah laku pengguna dan fungsi penjejakan aliran modal pasaran, menukarkan data rantaian mentah kepada penunjuk keputusan operasi yang boleh digunakan untuk membimbing platform mengoptimumkan strategi aktiviti, susun atur kecairan dan pelan pengekalan pengguna.

2. Titik Buta Operasi Disebabkan Mengabaikan Data On-Chain

2.1 Tidak dapat menilai dengan tepat kekuatan aset pengguna

Hanya bergantung pada baki dalaman platform tidak dapat menilai skala aset on-chain keseluruhan pengguna, terlepas peluang mengenal pasti institusi bernilai tinggi dan pengguna paus.

2.2 Operasi aktiviti buta tanpa pengelasan keutamaan pengguna

Tidak dapat membezakan pedagang spot, spekulator kontrak dan pemegang jangka panjang, mengakibatkan ganjaran aktiviti seragam dengan kecekapan penukaran yang rendah.

2.3 Kurangnya pemantauan aliran modal merentas platform

Tidak dapat menjejaki dana besar yang mengalir masuk dan keluar dari platform, terlepas isyarat amaran awal mengenai aliran keluar pengguna besar-besaran dan pengecutan modal pasaran.

2.4 Sukar untuk mengenal pasti akaun berkaitan industri gelap secara pukal

Tidak dapat mengkorelasikan hubungan pemindahan pelbagai alamat on-chain, tidak mampu menandakan dengan tepat kumpulan pengguna berisiko tinggi seperti wash trading dan pengubahan wang haram.

3. Fungsi Teras Sistem Analisis Data On-Chain SoonTech

3.1 Perpustakaan label pintar alamat berbilang rantaian

Mengumpul pelabelan alamat besar-besaran termasuk alamat ikan paus, dompet institusi, dompet panas pertukaran, alamat pengubahan wang haram industri gelap dan dompet pasukan projek, dengan pelabelan automatik untuk semua alamat rantaian masuk dan keluar pengguna.

3.2 Potret tingkah laku pengguna berbilang dimensi

Gabungkan rekod pemindahan on-chain dan data dagangan dalaman platform untuk menjana label pengguna: pedagang spot berfrekuensi tinggi, pengguna kontrak berungkit tinggi, pemegang aset jangka panjang, pelabur runcit kecil dan akaun industri gelap berisiko tinggi, menyokong operasi sasaran berbeza.

3.2 Penjejakan aliran masuk dan keluar modal platform secara masa nyata

Memantau rekod pemindahan on-chain bernilai tinggi yang berkaitan dengan alamat dompet platform, mengira aliran masuk dan keluar bersih harian dana, menghantar amaran awal apabila berlaku aliran keluar modal besar berterusan untuk membantu pasukan operasi mengambil tindakan pencegahan tepat pada masanya.

3.4 Pengesanan kluster akaun berkaitan

Menjejak hubungan pemindahan timbal balik berbilang alamat di rantaian, mengenal pasti kumpulan akaun industri gelap terkawal secara pukal dan menghantar data risiko ke modul kawalan senarai hitam dalaman platform untuk pencegahan serentak.

3.5 Papan pemuka data operasi bervisualisasi

Menukar data rantaian menjadi carta intuitif mengenai perkadaran pengguna bernilai tinggi, pengagihan keutamaan dagangan pengguna dan trend aliran modal, menyediakan asas data langsung untuk pelarasan strategi operasi.

4. Senario Aplikasi Operasi Praktikal

1. Menapis pengguna paus bernilai tinggi dan institusi, melancarkan aktiviti ganjaran eksklusif bernilai tinggi untuk mengunci trafik aset teras.
2. Klasifikasikan keutamaan dagangan pengguna, hantar ganjaran aktiviti dagangan spot/kontrak/grid yang berbeza untuk meningkatkan kadar penukaran aktiviti.
3. Lacak trend aliran modal merentas platform, laras subsidi kecairan dan strategi pembentukan pasaran secara proaktif mengikut perubahan aliran masuk dan keluar modal.
4. Kenal pasti kumpulan akaun yang berkaitan dengan industri gelap, bekerjasama dengan kawalan risiko dalaman untuk membersihkan persekitaran dagangan platform dan mengurangkan risiko pematuhan AML.

5. Kesimpulan

Data awam on-chain adalah aset operasi teras platform aset digital yang kurang dihargai. Data pesanan dalaman tunggal tidak dapat menyokong keputusan operasi yang diperhalusi dan berasaskan data. Perkhidmatan analisis data on-chain bersepadu SoonTech merealisasikan pelabelan alamat, potret pengguna dan pemantauan aliran modal sepenuhnya melalui perlombongan data pelbagai rantaian, membantu platform menukarkan data rantaian mentah yang banyak menjadi strategi operasi yang boleh diambil tindakan dan meningkatkan kecekapan operasi pengguna serta keupayaan amaran awal terhadap risiko pasaran.